Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.03.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении сделки Общества, в которой имеется заинтересованность, по заключению договора ипотеки в обеспечение исполнение обязательств ООО «Первая заготовительная компания» (ИНН 2462043919) (далее - Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-6USUGXIK от 01.11.2022г. и Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-79SRXVA2 от 27.12.2022 г. (далее – Договор/Договоры) перед ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893).

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения;

3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16650-A;

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.11.2019 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Г. Гольдман

3.2. Дата 14.03.2023г.